사건 경위 의뢰인께서는 전부터 공공기업과 물품 납품하는 일을 비대면으로 진행하셨는데, 갑자기 모르는 번호로 전화가 와서 받아보니 마찬가지로 공공기관에서 입찰을 요구하는 전화였고 그 방식은 전과 똑같은 방식이였습니다. 그리고 실제로 이 공무원이 해당 부처에 근무하고 있는지 인터넷에서 확인해 보니 실제로 존재했고, 명함도 받았기에 사기라고 의심 조차를 하지 못했습니다. 이후 사기 일당은 이번 연도 하반기 물품 리스트와 계약서를 보내왔고, 워낙에 수익이 클거라는 생각에 혹시라도 뺏길까 빠르게 계약을 맺은 뒤 큰 돈을 입금을 하게 되었습니다. 하지만 송금 이후 계속 추가 송금을 요청하는 이상함에 의심되기 시작한 의뢰인님은 시청에 확인한 결과 있지도 않은 일임을 확인하고, 사기임을 인지하여 피해자 사이트 통해 저희 법무법인 신결을 찾아주셨습니다. 사건 특징 공공기관을 사칭하여 과거에 실제로 있었던 거래 내용을 알아내어, 피해자들로 하여금 이상함을 느끼지 못하게 하는 전문성을 보이며 정교한 공문서 위조를 통해 모든 서류를 진짜처럼 보이게 합니다. 또한 실제로 시청이나 관련 부처에서 근무하는 사람들의 신분을 도용하고 명함...

사건 경위 의뢰인께서는 한 카페를 통해 알게 된 트레이너와 대화를 하여, 비밀리에 진행되는 프로젝트로 수익이 보장된다는 내용과 함께 링크를 받아 카피 트레이딩이라는 것을 진행하게 됐습니다. 이후 안전하다는 생각에 투자를 진행 하였고 처음에는 실제로 10% 가량의 수익이 발생 그리고 출금까지 되는것을 보며 신뢰 관계를 형성 하였습니다. 하지만 이후에는 손실이 나기도 하고, 수익이 발생하기도 하는 모습을 보였으며 일정 수익이 발생하고 예치금이 누적되자 출금을 하려고 하였지만, 거래소에서는 세금 및 자금세탁법 관련하여 추가 송금과 본인 확인이 필요하다며 예치금에 30%에 달하는 금액을 요구, 수상함을 느낀 의뢰인님께서는 저희 신결을 찾아 주셨습니다. 사건 특징 고수익 강조 및 리딩을 무료로 제공해 준다는 혹 하는 말과 함께 처음에는 무료로 카피 트레이딩이 진행이 되다가, 이후 실제로 수익과 손실이 반복되는 것 처럼 자연스러움을 보여주고 신뢰를 쌓아가며 나중에는 VIP 방으로 가게 되면 더 수익이 난다는 말로 현혹시키고 실제로 수익을 출금까지 해주는 대담성을 보입니다. 이후에는 등급 업그레이드 비용 분석비용 정보비용 등 추가 송...

사건 경위 의뢰인께서는 인스타그램을 통해 AI 기반 투자 사기 투자전략 문구를 보고, 처음에는 의심 하였지만 각종 기프티콘 공세와 방에 입장만 해도 혜택을 준다는 말에 입장하고 몇일 지켜보니 조금은 투자해도 되겠다. 라는 생각이 들어 소액을 투자하게 됐습니다. 이후 정말 20% 가까운 수익이 났고 출금까지 진행되는 것을 본 의뢰인님께선 적금 통장을 해지하여 총 3000만 원을 투자하였습니다. 처음에는 수익이 나는 것도 확인하여 금액을 넣었고, 그 이후 수익이 나는 것도 눈으로 직접 확인도 하셨습니다. 그렇다 보니 투자금은 점차 늘어나게 됐으며 이후에 출금 요청을 하니 세금과 수수료와 같은 명목으로 계속 송금요청이 왔으며 피해는 눈덩이 처럼 쌓여갔습니다. 이후 가해자 일당이 요구하는 모든것을 다 했지만, 계속된 변명과 출금거부로 이상함을 느낀 의뢰인님께선 저희 신결을 찾아 주셨습니다. 사건 특징 인스타나 각종 플랫폼을 통하여 비현실적인 고수익 보장 문구 광고를 하여 모집을 한 후, 전문 용어로 신뢰감을 유도합니다. 실제로 몇차례 출금까지 해주는 대담성을 보이며 신뢰를 쌓은 뒤, 여러 가지 이유로 추가 입금 유도를 하는 투자 사기 ...

사건 경위 의뢰인께서는 지인을 통해 주식 리딩방 이라는 밴드에 초대되어 투자를 시작하게 되었습니다. 이후 수익금이 말도 안되게 올라가는 걸 확인하였고, 처음에는 의심 하였지만 일부 금액이 출금이 되는것을 확인한 의뢰인님께서는 더 이상 의심하지 않고 자동차 담보대출까지 받아 투자를 진행 하였습니다. 이후 출금을 하려하자 프로젝트가 끝나지 않았다는 말고 출금이 거절 됐고, 각종 등급 상승과 추가 프로젝트 관련하여 지속적 송금 요청이 와서 추가 송금을 하게 됐습니다. 그리고 프로젝트가 끝나는 날, 출금 신청을 하니 세금을 먼저 지급해야 한다는 말에 또 한번 추가적으로 입금을 하게 되었고, 이후 계좌에 금액을 잘못 입금을 했다 하여 또 다시 입금을 요구 하였습니다. 이후 이상함을 감지하여 알아보던 중 상대방들은 잠적을 하게 되었고, 의뢰인 또한 사기임을 인지하여 법무법인 신결에 문의를 주시게된 사건 입니다. 사건 특징 리딩방 사건의 특징으로는 초반 실제로 오르는 종목을 맞히는 것처럼 보여주고, 수익 인증 등 거짓으로 된 수익 인증을 보여줍니다. 또한 오늘만 한 종목을 드린다는 등 긴급성을 부여합니다. 이후 출금을 하기 위해선 세...

사건 경위 의뢰인께서는 데이팅 앱에서 알게 된 미국 신분의 군인과 연락을 하게 되었고, 그 상대는 원래는 한국에서 복무 하나 잠시 해외 근무를 한다고 말하며 곧 한국에 돌아가니 얼굴을 보자는 말과 잦은 애정표현으로 신뢰를 쌓았으며 해외 근무 중 금전적 문제가 생겼다며 군인 신분이니 당장 돈을 구할 수 없다며 금전적 요구를 해왔고 지속적인 연락과 잦은 애정표현으로 나름의 신뢰가 생겼던 의뢰인께서는 송금을 해줬으나 더 큰 금액이 필요하다며 반복 요구를 하여 이상함을 느낀 의뢰인께서는 더 이상 돈이 없다고 하니 잠적해버린 사건입니다. 사건 특징 로맨스 스캠의 특징으로는 가짜 신분과 AI로 만들거나 도용한 가짜 영상이나 사진으로 친밀감과 신뢰를 쌓고 짧은 시간 안에 많은 애정표현과 만남 등을 언급하며 강한 유대감을 형성해 금전 요구를 한 후 잠적을 하거나 더 큰 돈을 요구하는 것이 특징입니다. 사건 해결 (법무법인 신결) 신결에서는 의뢰인님과의 상담 후 빠른 대응에 돌입 하였습니다. 1차적으로 송금된 계좌와 직간접적 연루자들을 모두 신원 확인 하였으며 이후 빠른 대처로 피해금액 80% 회수에 성공한 사례 입니다. 나머지 피해금액은 ...

사건 경위 의뢰인께서는 SNS를 통해 고수익 투자 상품이 있다는 글을 보게 되었고 안내 받은 홈페이지를 통해 소액을 투자 했으나 추가 투자를 진행해야 더 큰 수익이 발생한다는 말과 함께 큰 금액을 유도하며 4~5일이면 수익이 나니 대출을 받아서라도 넣어야 한다며 원금을 보장해주며 손실 발생시에는 책임을 진다며 대출을 받으라고 하였고 대출 후 투자를 진행하였는데 큰 수익이 발생했고 그 수익을 찾기 위해서는 세금을 내야 인출이 가능하다 하며, 세금을 왜 내야 하는지에 대한 답변이나 이유를 말해주지 않고, 지속적인 입금을 유도하여 뭔가 이상함을 느끼시고 의뢰 주신 사건입니다. 사건 특징 고수익 투자 상품 사기에 대한 특징은 원금보장이라는 말과 높은 수익을 미끼로 사람들을 유혹하고 시장 현실과 동떨어진 수익률을 내세우며 일반 금융기관에서는 절대 불가능한 조건들을 내걸어 투자자를 현혹 시키며 추가 투자 후 수수료나 세금을 명목적으로 추가 입금 요구 하다 잠적하는 것이 특징입니다. 사건 해결 (법무법인 신결) 신결의 빠르게 증거 자료를 취합하고, 정리하여 대응에 돌입하였고 빠른 대응은 좋은 결과로 나오게 됐습니다. 구체적인 과정은 ...